El SAT ha encontrado indicios de lavado de dinero en 60 casos, durante los cuatro años de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez, informó que el organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada Ley antilavado, de los cuales alrededor de la mitad cumple presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.

En un taller para reporteros sobre la Ley antilavado, señaló que desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la legislación, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.
El funcionario comentó que a casi cuatro años de la entrada en vigor de esta legislación, el SAT ha encontrado indicios en 60 casos.