Federico Escamilla

Un juez federal echó abajo pruebas clave con las que la <a href="https://twitter.com/FGRMexico" target="_blank" rel="noopener">Fiscalía General de la República</a> pretende llevar a juicio a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.
Gerardo Alarcón López, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que es ilegal toda la información financiera que entregó Suiza a México para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex, porque no hay pruebas de que los helvéticos la obtuvieran mediante orden judicial.
Por la misma razón, también canceló los documentos bancarios que proporcionó Brasil de las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latín America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de sobornos a Lozoya.
Abel Barajas | Agencia Reforma
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Ovidio Guzmán López, también conocido como El Ratón y quien es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ha conseguido una protección definitiva contra una orden de arresto emitida en su contra por un juez federal.
Esta medida lo protege de enfrentar cargos que no requieren prisión preventiva obligatoria. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encabezado por Everardo Maya Arias, ha otorgado esta protección judicial.
De esta manera, uno de los integrantes del grupo conocido como Los Chapitos ha logrado evitar su detención por el momento.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha llevado a cabo ninguna orden de arresto por delitos cometidos en México, a pesar de que un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora emitió una orden de arresto contra Guzmán López. Sin embargo, no se han especificado los cargos en su contra.
El 7 de marzo, comenzó el juicio de extradición de Ovidio Guzmán, quien afirmó que no es la misma persona que el gobierno de Estados Unidos está buscando para juzgar en su país.

Tumba juez pruebas clave contra Lozoya en Caso Odebrecht

Una juez federal ordenó a la <a href="https://twitter.com/FGRMexico" target="_blank" rel="noopener">Fiscalía General de la República (FGR)</a> darle acceso a Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, a la carpeta de investigación que inició en su contra por una presunta defraudación fiscal de 909 mil 400 pesos.
El 25 de octubre de 2019, el Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó la aprehensión de Eckes por este asunto; sin embargo, dos años después, el mismo impartidor de justicia reportó a un juzgado de amparo que ese mandamiento de captura ya no existía.
Evadida de la justicia por el Caso Odebrecht, en 2021 la esposa del ex director de Pemex pidió por escrito a la FGR reconocerle la designación de sus abogados en el asunto de defraudación fiscal, notificarle acuerdos y proporcionarle copia de la carpeta de investigación.
El 10 de marzo de 2022, la Fiscalía rechazó acceder a su petición, argumentando en esencia que el escrito carecía de los requisitos legales para su validez en México, porque era un documento privado y no había certeza de que Eckes fuera la persona que lo había suscrito, no obstante que agregó la copia de su pasaporte.
La Fiscalía alegó lo anterior aduciendo que el escrito enviado por la imputada -del cual dio fe en Munich el notario alemán Wolfgang Ott- no tenía la apostilla de certificación en el documento principal y por tanto no podía considerarlo un instrumento legal público.
Esta respuesta de la FGR dio lugar a que la esposa de Lozoya promoviera una demanda de garantías ante Patricia Marcela Diez Cerda, Jueza Quinto de Distrito en Amparo de esta ciudad.
El pasado martes, la impartidora de justicia le otorgó el amparo a Eckes y ordenó a la FGR cancelar su negativa, reconocer la designación de sus abogados y cancelar la reserva impuesta al expediente, es decir, permitirle el acceso.
En el fallo calificó como &#8220;excesiva y sin sustento legal&#8221; la postura de la dependencia, porque la petición de Eckes sí tenía las apostillas del notario en el anverso de las fojas 10 y 16, lo que corrobora la autenticidad del escrito y la identidad de la promovente.
<blockquote> &#8220;Conforme a lo previsto en el numeral 4 de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, sólo se requiere que la apostilla se coloque sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo y no necesariamente que deba estar contenida en ese propio documento, como se pretende exigir&#8221;, resolvió la juez.</blockquote>
Este fallo, que todavía puede ser impugnado por la FGR, permitirá a Eckes saber lo que sucedió con la orden de aprehensión por el delito fiscal, pues hasta hoy no está claro si hubo un desistimiento de la Fiscalía o fue desconocida por un error administrativo entre jueces. Este diario buscó a Santiago Soni, abogado de la imputada, para conocer su postura sobre el caso; sin embargo, no hizo comentarios.
 La esposa de Lozoya pertenece a la familia propietaria de la empresa alemana Eckes-Granini, la mayor productora de jugos de frutas en Europa.
Abel Barajas | Agencia Reforma
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Dan acceso a esposa de Lozoya a caso de defraudación fiscal

Dan acceso a esposa de Lozoya a caso de defraudación fiscal

La defensa de Emilio Lozoya afirmó que el ex director de Pemex no será llevado a juicio y que quien sí deberá rendir cuentas ante la justicia es el ex Presidente <a href="https://twitter.com/EPN" target="_blank" rel="noopener">Enrique Peña Nieto</a>, del que insinuó que es beneficiario de los sobornos de Odebrecht, por su vida de &#8220;potentado&#8221; en Madrid.
Al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros Alonso dijo que, del uno al 10, existe un 10 de posibilidades de que su cliente no enfrente el juicio, porque antes arreglará sus procesos pagando la reparación del daño a Pemex y acordando un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República.
El defensor también expresó que espera ver pronto ante los tribunales a personajes como Ricardo Anaya, ex candidato presidencial blanquiazul, y a ex senadores del PAN y el PRI que están involucrados en los sobornos para aprobar la reforma energética con dinero de Odebrecht.
<blockquote> &#8220;Ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron lo recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el ex Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este País, a ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este País&#8221;, aseguró.
&#8220;Más vale que se concrete el criterio de oportunidad para que todas las mexicanas y mexicanos sepamos quiénes se beneficiaron de esas maletas llenas de dinero que ya los testigos señalaron fechas, lugares y circunstancias de su entrega ¿dónde está ese dinero? ¿o acaso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo, como si fuera un potentado el señor ex Presidente?&#8221;.
&#8220;Ha habido diversas ratificaciones por parte, no de uno, sino de varios testigos que entregaron las maletas de dinero, especialmente a autores que eran uno candidato a la presidencia de la República, por cierto, por parte del PAN, y otros senadores de la República y esperamos muy pronto verlos aquí frente a los tribunales contestando el interrogatorio&#8221;.</blockquote>
Reiteró que tarde o temprano Peña y su ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, deberán responder ante la justicia porque encabezaron un aparato organizado de poder dentro del &#8220;sexenio más corrupto que ha tenido el País&#8221;, además de que el ex Presidente incurrió en traición a la Patria.
<blockquote> &#8220;Cuando una persona decide colaborar para evidenciar lo que todos sabemos, que es un aparato corruptor configurado básicamente por ex senadores de la República que sometieron los recursos de la República a una empresa extranjera, eso se llama traición a la patria y los queremos ver frente los tribunales&#8221;, comentó.</blockquote>
Ontiveros aseguró que no tiene ninguna duda de que habrá un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio y, como consecuencia, &#8220;todos sabrán quien se quedó con los millones que entregó Odebrecht&#8221;.
Señaló que las declaraciones de Lozoya han sido útiles para judicializar a cuatro imputados, de los cuales uno ya fue procesado y contra otro se libró la aprehensión. En estos casos se refería al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury y Carlos Treviño, ex director de Pemex, respectivamente.
<blockquote> &#8220;Esto no significa asumir ningún tipo de responsabilidad penal, más bien señalar a las personas que se beneficiaron y eso es lo que todos queremos saber, dónde quedaron, quien tiene, quien se benefició finalmente de las maletas repletas de dinero que fueron entregadas y que por cierto ya un testigo que la recibió señaló a quien las entregó&#8221;, dijo.</blockquote>
Abel Barajas | Agencia Reforma
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Juicio debe ser a Peña, dice abogado de Lozoya

Juicio debe ser a Peña, dice abogado de Lozoya

Una nueva filtración de audios de conversaciones telefónicas exhiben al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, exigiendo al padre de Emilio Lozoya desistirse de un amparo, y presionándolo para que su hijo cambie de abogado o de lo contrario echará todo a &#8220;perder&#8221;.
También se difundieron audios en los que Juan Ramos López, Fiscal Especial de Control Competencial y brazo derecho de Gertz, da instrucciones al padre de Lozoya para compilar los documentos que debe llevar a la audiencia inicial de su esposa Gilda Margarita Austin y Solís.
El funcionario le aclara que no quiere parecer &#8220;defensor&#8221; de la señora.
Las conversaciones telefónicas fueron difundidas este jueves en un perfil de Facebook registrado a nombre de &#8220;Gertz Manero&#8221; y corresponden, al menos las de Juan Ramos, a llamadas que se hicieron a través del conmutador de la <a href="https://twitter.com/FGRMexico" target="_blank" rel="noopener">FGR</a>. El común denominador de ambas es un interlocutor, Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin.
El audio relacionado con el fiscal fue grabado antes de que Lozoya fuera extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020, pues un mes antes el ex director de Pemex revocó como su defensor a Javier Coello Trejo, contra quien Gertz manifiesta -sin nombrarlo- algunos calificativos como &#8220;bandido&#8221; y &#8220;abogadete&#8221;.
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
🚨 Se filtra conversación entre el Fiscal General Alejandro Gertz y el papá de Emilio Lozoya 
La escucha es ilegal, pero es informativamente valiosa por lo que se dice y quiénes lo dicen, por eso la comparto. Son varias conversaciones. <a href="https://t.co/XPpoFjy8gJ">pic.twitter.com/XPpoFjy8gJ</a>
&mdash; Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) <a href="https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/1540073288352792577?ref_src=twsrc%5Etfw">June 23, 2022</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
&nbsp;
Emilio Lozoya Thalmann (ELT): Señor fiscal, a tus órdenes.
Alejandro Gertz Manero (AGM): Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de&#8230;
ELT: No, no, no, no
AGM: No, no, me lo acaban de notificar ¿eh?
ELT: Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.
AGM: Bueno, nada más para que no vaya a haber una, un&#8230; yo no acepto dobles lenguajes ¿eh
ELT: Para nada.
AGM: Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ése ¿eh?
ELT: Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.
AGM: Que se desista de inmediato porque así yo no juego ¿eh?
ELT: Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste, o sea, colaborar.
AGM: Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.
ELT: Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.
AGM: Busca una gente decente que te defienda.
ELT: Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual ¿verdad? Lo más pronto posible.
AGM: Ándale, no hay cuidado
ELT: Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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Exhiben Gertz Manero presionando padre Lozoya

Exhiben a Gertz Manero presionando a padre de Lozoya

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En su segunda conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política.
&#8220;La forma de extraer los recursos del Estado es a partir de la generación de empresas fachada o empresas que no tienen tiempo suficiente de constitución anterior o que sus accionistas no tienen los perfiles transaccionales&#8221;, indicó.
Luego puso como ejemplo el caso de una persona moral que fue constituida en Poza Rica, Veracruz que tenía cuentas en Panamá vinculadas con un despacho que aparecía en los Panamá Papers.
&#8220;Dentro de este proceso resultó que los dos accionistas eran el vendedor de seguros y el despachador de una gasolinera&#8221;, señaló Santiago Nieto.
&#8220;No tenían pasaporte, no habían salido del País, ¿cómo tenían una cuenta en Panamá? Claro, muy interesante, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, era el beneficiario de estas posibles acciones&#8221;.
Agregó que la inteligencia financiera es importante para llegar al beneficiario final de redes de desvíos, lo que consideró que pasó de noche en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la Administración pasada, dijo, sólo 10 entidades tenían unidad de inteligencia patrimonial, y ahora ya suman 27.
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César Martínez 
Agencia Reforma
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