Ricardo Salinas Pliego podría enfrentar nuevo revés en la Suprema Corte  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un proyecto que podría permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúe accediendo a información patrimonial y financiera relacionada con el empresario Ricardo Salinas Pliego, en el marco de un amparo en revisión que el propio empresario promovió ante el máximo tribunal. 

De acuerdo con el proyecto enlistado para discusión el 9 de abril, la Suprema Corte evaluará la posibilidad de sobreseer el juicio impulsado por Ricardo Salinas Pliego, lo que implicaría que la Unidad de Inteligencia Financiera mantenga su facultad para solicitar y revisar información financiera de empresas y particulares. 

Te puede interesar: Como en Elektra: Salinas Pliego paga al SAT en abonos chiquitos

La información solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera fue requerida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diciembre de 2021 y contempla datos financieros de hasta diez años relacionados con Salinas Pliego. Esta solicitud también incluyó a otros empresarios mencionados en investigaciones periodísticas relacionadas con estructuras financieras en el extranjero. 

Según el proyecto elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, la Unidad de Inteligencia Financiera podría continuar con el análisis de la información bancaria solicitada sin que ello implique una sanción inmediata para el empresario, ya que se trata de una etapa inicial de recopilación de datos. 

La Corte revisará el caso de Ricardo Salinas Pliego 

El documento que se someterá a discusión plantea revocar el amparo que había sido otorgado a Ricardo Salinas Pliego en agosto de 2022 por el juez federal Gabriel Regis López. Dicho amparo fue impugnado posteriormente por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. 

El proyecto señala que la solicitud de información realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera constituye una comunicación inicial entre autoridades y no genera una afectación directa a Salinas Pliego. 

En este sentido, el ministro ponente consideró que la actuación de la UIF forma parte de sus facultades legales para supervisar posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento ilícito. 

En su demanda, Ricardo Salinas Pliego cuestionó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores. Estas disposiciones permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera acceder a información financiera para fines de investigación. 

Te puede interesar: Sheinbaum anuncia más becas financiadas con los impuestos de Grupo Salinas

Sin embargo, si la Suprema Corte aprueba el proyecto en la sesión prevista para abril, el tribunal no analizaría el fondo del asunto planteado por el dueño de Grupo Salinas. En ese escenario, las normas impugnadas continuarían vigentes y la Unidad de Inteligencia Financiera mantendría sus atribuciones. 

El expediente relacionado con Ricardo Salinas Pliego ha permanecido en revisión en la Suprema Corte desde junio de 2023. Durante este periodo se han presentado diversos recursos legales que han retrasado la resolución del caso. 

Entre estos procedimientos se encuentra la decisión adoptada el 12 de marzo, cuando la ministra Lenia Batres fue declarada impedida para participar en la discusión relacionada con Salinas Pliego, debido a comentarios previos realizados en redes sociales. 

En paralelo, la Suprema Corte ha resuelto durante el año varios juicios fiscales vinculados con empresas de Grupo Salinas. Algunas resoluciones han confirmado créditos fiscales relacionados con compañías del conglomerado. 

¡Recibe las noticias al momento en tu Whatsapp! Únete a nuestro Canal: https://bit.ly/3S0OztH