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Admiten revisar el amparo negado a la UAEH por bloqueo a cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Pachuca, admitió una revisión adhesiva al amparo negado a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) contra la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el congelamiento de 156 millones de dólares de sus cuentas bancarias. La justicia federal había rechazado el recurso de la institución educativa contra la resolución, que fue sobreseída, debido a que se apegó a un proceso de revisión de …

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Solicita Juan Collado amparo contra UIF para evitar congelamiento

El abogado Juan Collado Mocelo solicitó ante un juez federal un amparo contra su inclusión en la Lista Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante el posible congelamiento de sus cuentas bancarias. De entrada, Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, no admitió la demanda porque requirió al litigante aclarar si también pretendía entablarla contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Se requiere al promovente para …

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Congelan 8 cuentas ligadas a Caja Libertad

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que esa institución ha bloqueado ocho cuentas relacionadas con la investigación de presunto lavado de dinero en Caja Libertad Servicios Financieros. “Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República, pero por supuesto que nosotros hemos participado en ese proceso”, indicó en entrevista en Palacio Nacional. “No puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación con las que cuenta en …

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Improcedente, el nuevo amparo de Gerardo Sosa por cuentas

El juez segundo de distrito de Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, declaró improcedente el amparo 786/2019, promovido por el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, contra “actos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, Santiago Nieto Castillo, por el congelamiento de sus cuentas bancarias. Según el juzgador, Sosa Castelán debe esperar el dictado de la resolución que emita el ente, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público …

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Niegan descongelar 5 cuentas de Pontigo

El juez segundo de distrito Óscar Gregorio Herrera Perea sobreseyó el juicio de amparo 493/2019 que solicitó Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), contra el congelamiento de cinco de sus cuentas bancarias que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según el juzgador, el académico solicitó un Procedimiento Administrativo de Garantía de audiencia a la dependencia, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, pero este se …

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Pide UAEH desbloqueo de cuentas tras suspensión definitiva de bloqueo

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha cumplido con la suspensión definitiva del bloqueo de cuentas que le concedió el pasado 4 de junio el Juez Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo. El rector, Adolfo Pontigo Loyola, mediante un comunicado de prensa, denunció que a pesar del ordenamiento judicial, las cuentas de la UAEH no han sido liberadas, lo que consideró un desacato. Pontigo resaltó que el juez …

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Especulan con orden contra Sosa, dice Veras

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Humberto Augusto Veras Godoy calificó como “especulaciones” la existencia de una orden de aprehensión contra el presidente del Patronato, Gerardo Sosa Castelán. Sin embargo, para no ser privado de su libertad, Sosa Castelán solicitó un amparo el 27 de mayo; posteriormente, le fue concedida la suspensión provisional contra actos de Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal …

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Rechaza juez nuevo amparo de la UAEH

Por caso UAEH, cuatro amparos vigentes: CJF

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) solicitó otro amparo contra el bloqueo de sus cuentas realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—; sin embargo, el juez segundo de distrito en la entidad negó la suspensión provisional de la medida. La institución ingresó el recurso el 27 de mayo y, un día después, se admitió con el número de expediente 599/2019, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura …

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Revelan que Lozoya usó a despachador para desviar recursos

Lozoya

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En su segunda conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política. “La forma de extraer los recursos del Estado es a partir de la generación de empresas fachada o empresas que …

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Presenta Pontigo documentación de la cuenta en Suiza

Presenta Pontigo documentación de la cuenta en Suiza

Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acudió ayer por la tarde a las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a entregar archivos para legitimar el origen de los 151 millones de dólares que se encontraban en el banco Credit Suisse. “Lo que nos han solicitado ha sido, precisamente, la documentación que acredita el origen legítimo de los recursos que generaron el conflicto. Lo que vamos a tener es una audiencia para …

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